AUSTRAC pålegger bet365 å gjennomføre en grundig gjennomgang av sine tiltak mot hvitvasking etter en granskning

AUSTRAC avdekker alvorlige svakheter

AUSTRAC fant at bet365 ikke hadde en robust tilnærming til håndtering av hvitvaskingsrisiko. Tilsynsmyndigheten fant også problemer med hvordan selskapet oppdaget og rapporterte mistenkelig aktivitet. Undersøkelsen følger etter en uavhengig revisjon av bet365s virksomhet i Australia. Revisjonen førte til at AUSTRAC satte selskapet under nærmere lup.

Som følge av dette undertegnet bet365 en juridisk bindende avtale 6. juli. Avtalen pålegger selskapet å forbedre sine systemer for bekjempelse av hvitvasking. Saken viser at AUSTRAC har blitt mer offensiv – og sender et klart signal.

bet365 må forbedre sentrale systemer

I henhold til avtalen må bet365 forbedre måten det håndterer hvitvaskingsrisiko på. Selskapet må også gjennomføre regelmessige kontroller for å avdekke nye risikoer. Det må forbedre måten det oppdager mistenkelige transaksjoner på. Det trenger også bedre systemer for å rapportere slike tilfeller.

AUSTRAC har uttalt at dette er minimumsstandardene selskapet må oppfylle. Dersom bet365 ikke overholder avtalen, kan det bli pålagt sivile sanksjoner. Selskapet må:

• Forbedre kontrollene av hvitvaskingsrisiko.

• Oppdage mistenkelige transaksjoner på en bedre måte.

• Forbedre rapporteringssystemene.

• Fortsette å kontrollere sin etterlevelsesprosess.

AUSTRAC sier at risikoen fortsatt er høy

AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas sa at spillvirksomheter står overfor en høy risiko for hvitvasking. Han sa at bransjen hver dag flytter store pengesummer gjennom nettbaserte tjenester. Disse betalingene – som ofte gjennomføres raskt – kan tiltrekke seg kriminelle som ønsker å skjule ulovlige penger. Thomas sa at selskapene må fortsette å forbedre systemene sine i takt med at risikoene endrer seg.

Han sa også at svake kontroller kan påvirke hele bransjen. Dårlige systemer kan redusere tilliten og gjøre det vanskeligere å bekjempe kriminalitet. Advarselen kommer samtidig som AUSTRAC intensiverer sitt arbeid i spillsektoren.

Presset øker i hele bransjen

Tiltaket mot bet365 er en del av en bredere satsing fra AUSTRAC. Tilsynsmyndigheten har fortsatt en sak for føderal domstol mot Entain på grunn av påståtte mangler. Entain har allerede avsatt 100 millioner australske dollar til en mulig bot. Det viser hvor kostbare disse sakene kan bli.

Også Sportsbet har tidligere vært gjenstand for tiltak fra AUSTRAC. Selskapet gjennomførte senere de nødvendige endringene – og oppfylte tilsynsmyndighetens krav. I fjor ble også SkyCity og Mounties gjenstand for tiltak knyttet til regler for bekjempelse av hvitvasking. Disse sakene viser at AUSTRAC følger spillbransjen nøye med. Flere selskaper kan bli gjenstand for granskning – og strengere regler – i månedene fremover.