Irland legger frem en plan for å bekjempe økonomisk kriminalitet innen pengespill

Risikoen ved pengespill øker

Den irske regjeringen har offentliggjort en ny vurdering av risikoen for økonomisk kriminalitet. Den har også publisert en 30-punkts handlingsplan som omfatter flere sektorer. Nettbaserte bookmakere er nå klassifisert som en gruppe med betydelig risiko for hvitvasking. Private spillklubber er også flyttet over til samme høyrisikogruppe.

Dette er en endring fra tidligere vurderinger gjennomført i 2018 og 2019. Finansminister Simon Harris sa at kriminelle blir stadig mer dyktige. De bruker ny teknologi og opererer på tvers av landegrensene – noe som gjør økonomisk kriminalitet vanskeligere å oppdage.

Tilsynsmyndigheten får større fullmakter

Den irske spillreguleringsmyndigheten (Gambling Regulatory Authority of Ireland) vil få en større rolle under den nye planen. Tilsynsmyndigheten ble opprettet i mars 2025 og skal føre tilsyn med flere deler av spillsektoren. Flere nye tiltak er planlagt:

• Lisenser for private spillklubber

• Strengere kontroller mot hvitvasking

• Nye regler for kryptovalutafond

• Lukkede betalingssystemer

Strengere regler for kryptovaluta og betalinger

Regjeringen har pekt på kryptovaluta som et økende problem. Myndighetene ønsker at spillvirksomheter skal gjennomføre flere kontroller når brukere setter inn digitale eiendeler. Tilsynsmyndigheten vil bidra til å utarbeide standarder for disse kontrollene.

I et lukket system må brukerne ta ut penger til samme konto som ble brukt til innskudd. Myndighetene mener dette kan gjøre det lettere å oppdage mistenkelig aktivitet. Samtidig kan kasinoer med spilleautomater bli utsatt for strengere tilsyn – selv om alle detaljene ennå ikke er offentliggjort.

Risikoer knyttet til nettbasert og landbasert pengespill

Vurderingen avdekket risikoer på tvers av spillmarkedet. Kontanttransaksjoner er fortsatt et problem fordi de er vanskeligere å spore. Myndighetene mener dette kan øke risikoen for hvitvasking på landbaserte spillsteder.

Det foregår et stort antall transaksjoner hver dag – noe som skaper flere muligheter for at ulovlig aktivitet kan gå ubemerket hen. Offisielle tall fra 2023 viser omfanget av sektoren. Fysiske bookmakere genererte om lag 2,4 milliarder euro i inntekter. Nettkasinoer genererte rundt 2,6 milliarder euro.

Å bygge et sterkere system

Handlingsplanen krever tettere samarbeid mellom flere offentlige organer. Politiet, skattemyndighetene, sentralbanken, tilsynsmyndighetene og regjeringsdepartementene skal samarbeide om å gjennomføre reformene.

Derfor forventes det at GRAI skal bli hovedtilsynsmyndighet for alle sektorer innen pengespill. Det forventes flere høringer og nye regler i løpet av de kommende månedene. Foreløpig tar Irland grep for å styrke tilsynet – og gjøre det vanskeligere for økonomisk kriminalitet å trenge inn i pengespillbransjen.